W celu pozytywnej weryfikacji sprzedający musi dostarczyć serwisowi Przelewy24 wymagane dokumenty. Poniżej znajdziesz ich listę, w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Dokumenty najlepiej przesłać poprzez Panel Przelewy24 w zakładce Moje konto > Szczegóły umowy > Prześlij dokumenty.

W każdym punkcie znajdziesz informację o oświadczeniu PEP. Przesłanie wypełnionego oświadczenia PEP jest konieczne tylko w przypadku, jeśli Ty, w przypadku JDG, lub reprezentanci czy beneficjenci rzeczywiści, zajmujecie eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Konieczne będzie także przesłanie oświadczenia, jeśli w formularzu danych do Przelewy24 przez pomyłkę zostało zadeklarowane zajmowanie takiego stanowiska – oświadczenie jest potrzebne, by sprostować tę informację.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wymaganych dokumentów w przypadku weryfikacji twojego konta, skontaktuj się z Przelewy24, pisząc na adres biznes@przelewy24.pl, w tytule wpisz wszystko.pl.

1. Jednoosobowa działalność gospodarcza
   • skan dokumentu tożsamości właściciela firmy,
   • oświadczenie PEP (w przypadku zaznaczenia PEP).
2. Spółka cywilna
   • skany dokumentów tożsamości wszystkich wspólników,
   • umowa spółki cywilnej,
   • oświadczenie PEP wszystkich wspólników (w przypadku zaznaczenia PEP).
3. Spółka z o.o.
   • skan/y dokumentu/ów tożsamości reprezentanta/ów wg sposobu reprezentacji w KRS,
   • oświadczenie PEP beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów (w przypadku zaznaczenia PEP),
   • dodatkowe dokumenty rejestrowe spółek nadzorujących jeżeli w KRS udziałowcem jest inna spółka,
   • skany dokumentów tożsamości beneficjentów rzeczywistych (wysyłane tylko na wyraźne żądanie Przelewy24).
4. Spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka jawna
   • skan/y dokumentu/ów tożsamości reprezentanta/ów wg sposobu reprezentacji w KRS,
   • oświadczenie PEP beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów (w przypadku zaznaczenia PEP),
   • umowa spółki komandytowej lub umowa spółki akcyjnej/księga akcji,
   • dodatkowe dokumenty rejestrowe spółek nadzorujących jeżeli w KRS udziałowcem jest inna spółka,
   • skany dokumentów tożsamości beneficjentów rzeczywistych (wysyłane tylko na wyraźne żądanie Przelewy24).
5. Działalność rolna rejestrowana
   • skan dokumentu tożsamości właściciela,
   • obowiązkowo musi być nadany numer REGON
   • oświadczenie PEP właściciela (w przypadku zaznaczenia PEP).
6. Spółdzielnie, Fundacje, StowarzyszeniaJeśli podmiot posiada KRS:
   • skany dokumentów tożsamości osób do  reprezentacji – zgodnie z informacją wskazaną w KRS,
   • wypełniony dokument PEP dla każdego z reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych (w przypadku zaznaczenia PEP),
   • statut podmiotu,
   • beneficjentami rzeczywistymi najczęściej jest cały zarząd wówczas na wyraźne żądanie Przelewy24 wymagane są skany dowodów osobistych każdego z członków zarządu.

   Jeśli podmiot nie posiada KRS:

   • aktualny dokument rejestrowy podmiotu,
   • dokument potwierdzający osoby do reprezentacji,
   • skany dokumentu tożsamości (dowodu osobistego/ paszportu) osób do reprezentacji,
   • wypełniony dokument PEP dla każdego z reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych (w przypadku zaznaczenia PEP),
   • statut podmiotu.

Załączniki

Oświadczenie PEP

Wzory anonimizacji dokumentów tożsamości