W celu pozytywnej weryfikacji sprzedający musi dostarczyć serwisowi Przelewy24 wymagane dokumenty. Poniżej znajdziesz ich listę, w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdym punkcie znajdziesz informację o oświadczeniu PEP. Przesłanie wypełnionego oświadczenia PEP jest konieczne tylko w przypadku, jeśli Ty, w przypadku JDG, lub reprezentanci czy beneficjenci rzeczywiści, zajmujecie eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Konieczne będzie także przesłanie oświadczenia, jeśli w formularzu danych do Przelewy24 przez pomyłkę zostało zadeklarowane zajmowanie takiego stanowiska – oświadczenie jest potrzebne, by sprostować tę informację.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wymaganych dokumentów w przypadku weryfikacji twojego konta, skontaktuj się z Przelewy24, pisząc na adres biznes@przelewy24.pl, w tytule wpisz wszystko.pl.

1. Spółdzielnie, Fundacje, Stowarzyszenia

Jeśli podmiot posiada KRS:

• skany dokumentów tożsamości osób do  reprezentacji – zgodnie z informacją wskazaną w KRS,
• wypełniony dokument PEP dla każdego z reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych (w przypadku zaznaczenia PEP),
• statut podmiotu,
• beneficjentami rzeczywistymi najczęściej jest cały zarząd wówczas na wyraźne żądanie Przelewy24 wymagane są skany dowodów osobistych każdego z członków zarządu.

Jeśli podmiot nie posiada KRS:

• aktualny dokument rejestrowy podmiotu,
• dokument potwierdzający osoby do reprezentacji,
• skany dokumentu tożsamości (dowodu osobistego/ paszportu) osób do reprezentacji,
• wypełniony dokument PEP dla każdego z reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych (w przypadku zaznaczenia PEP),
• statut podmiotu.

2. Jednoosobowa działalność gospodarcza

• skan dokumentu tożsamości właściciela firmy,
• oświadczenie PEP (w przypadku zaznaczenia PEP).

3. Działalność rolna rejestrowana

• skan dokumentu tożsamości właściciela,
• obowiązkowo musi być nadany numer REGON
• oświadczenie PEP właściciela.

4. Spółka z o.o.

• skan/y dokumentu/ów tożsamości reprezentanta/ów wg sposobu reprezentacji w KRS,
• oświadczenie PEP beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów,
• dodatkowe dokumenty rejestrowe spółek nadzorujących jeżeli w KRS udziałowcem jest inna spółka,
• skany dokumentów tożsamości beneficjentów rzeczywistych (wysyłane tylko na wyraźne żądanie Przelewy24).

5. Spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka jawna

• skan/y dokumentu/ów tożsamości reprezentanta/ów wg sposobu reprezentacji w KRS,
• oświadczenie PEP beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów,
• umowa spółki komandytowej lub umowa spółki akcyjnej/księga akcji,
• dodatkowe dokumenty rejestrowe spółek nadzorujących jeżeli w KRS udziałowcem jest inna spółka,
• skany dokumentów tożsamości beneficjentów rzeczywistych (wysyłane tylko na wyraźne żądanie Przelewy24).

6. Spółka cywilna

• skany dokumentów tożsamości wszystkich wspólników,
• umowa spółki cywilnej,
• oświadczenie PEP wszystkich wspólników.

Załączniki

Oświadczenie PEP

Wzory anonimizacji dokumentów tożsamości